الوظائف
محلل الامتثال والجرائم المالية
تنفّذ العناية الواجبة تجاه العملاء ومراجعة التسجيل وفحص الجرائم المالية للبنوك وبنوك المشاركة ومؤسسات الدفع وشركات التقنية المالية العاملة في تركيا ودوليًا. الملف الذي يُعتمد بإهمال يصبح مخالفة تنظيمية بعد ثمانية عشر شهرًا.
ما ستقوم به
- إجراء العناية الواجبة العادية والمعزّزة على العملاء الأفراد والشركات
- التحقق من الهوية وهياكل الملكية ومصدر الأموال وفق السياسة وMASAK
- الفحص مقابل العقوبات والشخصيات المعرّضة سياسيًا والإعلام السلبي، مع إغلاق كل تنبيه أو تصعيده بمسوّغ
- إعداد ملفات التسجيل وفق معيار التدقيق
- الاحتفاظ بملاحظات حالة تصمد أمام تفتيش تنظيمي
ما تقدّمه
- سنتان على الأقل في KYC أو AML أو التسجيل أو دور امتثال ذي صلة
- فهم التزامات MASAK وتوقعات AML الدولية
- تركية بمستوى C2 وإنجليزية بمستوى C1 للملفات الدولية
- خبرة في World-Check أو LexisNexis أو Actimize أو منصة مماثلة
ميزة إضافية
- عربية أو روسية بمستوى B2، إذ تشمل كثير من ملفات الشركات تلك الأسواق
- شهادة ICA أو ACAMS أو تقدم نحو إحداها
- خبرة في هياكل المصرفية بالمشاركة
ما نقدّمه
- دعم دراسي ممول نحو ICA أو ACAMS
- ترقٍّ إلى محلل أول ومراجعة الجودة وقيادة الجرائم المالية
- تأمين صحي خاص وبطاقة وجبات وبدل مواصلات
- ساعات أيام الأسبوع دون ورديات ليلية وتخصص قابل للنقل
تقدّم
الخطوة الأولى تستغرق أقل من دقيقتين. نرد على كل طلب.
لنبنِ فريقك في تركيا
أخبرنا بوظيفتك ونطاقك واحتياجاتك اللغوية. سنعود إليك خلال ست ساعات.