Kariyer
Uyum ve Finansal Suçlar Analisti
Türkiye'de ve uluslararası faaliyet gösteren bankalar, katılım bankaları, ödeme kuruluşları ve fintechler için müşteri kabul incelemesi ve finansal suç taraması yaparsınız. İş titizdir ve önemlidir: dikkatsiz onaylanan bir dosya on sekiz ay sonra düzenleyici bulgu olur.
Sorumluluklarınız
- Bireysel ve kurumsal müşterilerde müşteri kabul ve gelişmiş inceleme yürütmek
- Kimlik, ortaklık yapısı ve fon kaynağını politika ve MASAK gerekliliklerine göre doğrulamak
- Yaptırım, PEP ve olumsuz medya taraması, her uyarıyı belgelenmiş gerekçeyle kapatmak veya eskale etmek
- Müşteri kabul dosyalarını denetim standardında hazırlamak
- Düzenleyici denetime dayanacak vaka notları tutmak
Aradığımız nitelikler
- KYC, AML, müşteri kabul veya benzeri uyum rolünde en az iki yıl
- MASAK yükümlülükleri ve uluslararası AML beklentilerine anlayış
- C2 Türkçe ve İngilizce dosyalar için C1 İngilizce
- World-Check, LexisNexis, Actimize veya benzeri tarama platformu deneyimi
Tercih sebebi
- B2 Arapça veya Rusça, kurumsal dosyaların önemli kısmı bu pazarları içerir
- ICA veya ACAMS sertifikasyonu ya da ilerleme
- Katılım bankacılığı yapıları deneyimi
Sunduklarımız
- ICA veya ACAMS yolunda karşılanan çalışma desteği
- Kıdemli analist, kalite inceleme ve finansal suç liderliğine ilerleme
- Özel sağlık sigortası, yemek kartı ve yol desteği
- Gece vardiyası olmayan hafta içi saatler ve taşınabilir bir uzmanlık
Başvur
İlk adım iki dakikadan kısadır. Her başvuruya dönüş yapıyoruz.
Türkiye ekibinizi kuralım
Fonksiyonunuzu, ölçeğinizi ve dil ihtiyacınızı anlatın. Altı saat içinde size dönelim.